കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ്: മുൻ ലീഗ് എംഎൽഎ എം സി കമറുദ്ദീനും ടി കെ പൂക്കോയ തങ്ങളും ഇഡിയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ തന്നെ

നിക്ഷേപക തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 20 കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ മുൻ എംഎൽഎ എംസി കമറുദ്ദീനെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഫാഷൻ ജ്വല്ലറി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ബുധനാഴ്ച അറിയിച്ചു.

മഞ്ചേശ്വരം മുൻ എംഎൽഎയും ഫാഷൻ ഗോൾഡ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളുടെ ചെയർമാനുമായ എംസി കമറുദ്ദീൻ, കമ്പനി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ടി.കെ പൂക്കോയ തങ്ങൾ എന്നിവരെ ഏപ്രിൽ 7 ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി ഇഡി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ചൊവ്വാഴ്ച കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമ (പിഎംഎൽഎ) കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഇവരെ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഇഡി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.

ഫാഷൻ ഗോൾഡ് കമ്പനി ഉടമകളായ കമറുദ്ദീൻ, പൂക്കോയ തങ്ങൾ എന്നിവർക്കെതിരെ കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലാ പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 168 എഫ്‌ഐആറുകളിൽ നിന്നാണ് കേസ്. ആകർഷകമായ റിട്ടേണുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിക്ഷേപകരെ വഞ്ചിക്കുക എന്ന സത്യസന്ധമല്ലാത്ത ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ പ്രതികളായ കമ്പനിയും അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർമാരും പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് “വലിയ” നിക്ഷേപങ്ങൾ ശേഖരിച്ചതായി ഏജൻസി പറഞ്ഞു. പ്രതികൾ 20 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കാൻ കമ്പനിക്ക് അധികാരമില്ലായിരുന്നു, അതിനാൽ, ഓഹരി മൂലധനത്തിലോ മുൻകൂർ പണത്തിലോ നിക്ഷേപം എന്ന വ്യാജേന ആളുകളിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കാൻ അവർ ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു. ഇതിനായി, നിക്ഷേപകരെ, കൂടുതലും എൻആർഐകളെ, കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർമാരോ ഓഹരി ഉടമകളോ ആക്കി, സ്ഥാപനം ശേഖരിച്ച ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പ്രതികൾ അവരുടെ പേരിൽ സ്ഥാവര വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിയതായി ഇഡി പറഞ്ഞു. ഈ കേസിൽ 19.62 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ നേരത്തെ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു.