ബള്‍ഗേറിയയില്‍ നിന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തിയത് കോടികളുടെ കളളപ്പണം; ഇടപാട് നടക്കാത്ത ഇറക്കുമതിയുടെ പേരിൽ

ജൂലായിലാണ് ബള്‍ഗേറിയയിലെ ‘സ്വസ്ത ഡി’ എന്ന കമ്പനിയില്‍ നിന്ന് കൊച്ചി വെല്ലിങ്ടണിലുള്ള എസ്.ബി.ഐ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണമെത്തിയത്. പണമെത്തി 15 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ തന്നെ 29.5 കോടിയോളം രൂപ പിന്‍വലിക്കുകയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. പണമെത്തിയതിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ അസാധാരണ ഇടപാടുകള്‍ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണോ എന്ന സംശയിക്കുന്നു. ലഭിച്ച പണത്തിന്റെ കൃത്യമായ രേഖകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇയാളുടെയും മറ്റ് ബന്ധുക്കളുടെയും അക്കൗണ്ടുകള്‍ എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് മരവിപ്പിച്ചു.

പണത്തിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ അന്വേഷിച്ച ബാങ്ക് അധികൃതരോട്, ബള്‍ഗേറിയന്‍ കമ്പനിയില്‍ നിന്നുള്ള ഭക്ഷ്യ എണ്ണ ഇറക്കുമതിയുടെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് എന്നാണ് ജോസ് ജോര്‍ജ് മറുപടി നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍ ഇറക്കുമതിയുടെ രേഖകള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ നല്‍കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇയാള്‍ സമര്‍പ്പിച്ച രേഖയിലെ സീലുകളടക്കം മുഴുവനും വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിദേശത്തുള്ള ആരുടേയൊ പണം വ്യാജ കയറ്റുമതി ഇടപാട് നടത്തി രാജ്യത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ സംശയിക്കുന്നത്.