ഡൽഹി: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി, വജ്രവ്യാപാരി നീരവ് മോദിയുമായി ബന്ധമുള്ള കമ്പനികളുടെ 253.62 കോടി രൂപയുടെ രത്നങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളും കണ്ടുകെട്ടിയതായി എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറിയിച്ചു. കണ്ടുകെട്ടിയ ആസ്തികളെല്ലാം ഹോങ്കോങ്ങിലാണെന്നും ഇഡി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
ഹോങ്കോങ്ങിലെ നീരവ് മോദി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനികളുടെ ചില ആസ്തികൾ, സ്വകാര്യ നിലവറകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന രത്നങ്ങളുടെയും ആഭരണങ്ങളുടെയും രൂപത്തിലും അവിടെ പരിപാലിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകളിലെ ബാങ്ക് ബാലൻസുകളിലുമാണെന്ന് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് കണ്ടെത്തി. ഇവ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിന്റെ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കണ്ടുകെട്ടുകയായിരുന്നു.
Post Your Comments