ചെന്നൈ: ലോട്ടറി രാജാവ് സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിന്റെ 158 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ജംഗമ വസ്തുക്കൾ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് മരവിപ്പിച്ചു. വ്യാഴം-വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ കോയമ്പത്തൂരിലും ചെന്നൈയിലും ഇഡി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരമായിരുന്നു. ജംഗമ സ്വത്തുക്കൾക്കൊപ്പം 299.16 കോടി രൂപയുടെ സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെ രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തത്. ഇഡി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഏകദേശം 457 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടെത്തി.
സിക്കിം ലോട്ടറികളുടെ മാസ്റ്റർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറായ കോയമ്പത്തൂരിലെ ഫ്യൂച്ചർ ഗെയിമിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ രജിസ്‌റ്റേർഡ് ഓഫീസ്, കോയമ്പത്തൂരിലെ സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിന്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ പരിസരം, റെസിഡൻഷ്യൽ പരിസരം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ചെന്നൈയിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്ത സ്വത്തുക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
മുടികൊഴിച്ചിലിന് പിന്നിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ, സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസോസിയേറ്റ് കമ്പനികളും സ്ഥാപനങ്ങളും നിയമവിരുദ്ധമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയതായും സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സിക്കിം സർക്കാരിന് 910 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം വരുത്തിയതായും അധികൃതർ കണ്ടെത്തി.
Post Your Comments